Política de KYC y AML en Betsson

Betsson aplica los procedimientos de KYC y AML para verificar la identidad de cada usuario, prevenir el fraude y combatir la delincuencia financiera dentro de la plataforma. Estas medidas garantizan:

• Condiciones de juego limpio para todos los usuarios registrados;
• Protección de la cuenta y de los datos personales de cada titular;
• Transparencia en la gestión de fondos y transacciones;
• Cumplimiento de los requisitos regulatorios establecidos por las autoridades españolas y europeas.

Todo usuario nuevo debe completar un proceso de verificación de identidad antes de poder retirar fondos o acceder a determinadas funciones de la cuenta. Durante este proceso, puede solicitarse el envío de documentos como:

• Documento de identidad oficial con fotografía (DNI, NIE o pasaporte);
• Justificante de domicilio actualizado (factura de suministro, certificado de empadronamiento u otro documento equivalente);
• Confirmación de titularidad del método de pago utilizado para depósitos o retiros.

Betsson implementa controles internos orientados a prevenir el blanqueo de capitales y otras actividades ilícitas dentro de la plataforma. Entre estas medidas se incluyen:

• Supervisión continua de la actividad y de las transacciones de cada cuenta;
• Reglas automatizadas de detección de patrones inusuales;
• Diligencia reforzada en situaciones o eventos considerados de alto riesgo;
• Revisión manual de transferencias de importe elevado o carácter atípico;
• Asignación de niveles de riesgo a cada perfil de usuario;
• Verificación frente a listas de sanciones internacionales y personas con responsabilidad pública (PEP);
• Notificación a las autoridades competentes cuando la normativa así lo exige.

Determinadas conductas están restringidas dentro de la plataforma para reforzar el cumplimiento de las políticas de KYC y AML. Entre las actividades prohibidas se encuentran:

• La creación de múltiples cuentas por un mismo usuario;
• El uso de documentos falsificados, alterados o sustraídos a terceros;
• El intento de blanqueo de capitales a través de depósitos o retiros;
• La manipulación de los sistemas o mecanismos de la plataforma;
• La cesión o venta del acceso a la cuenta a otras personas;
• El uso de instrumentos de pago que no pertenezcan al titular de la cuenta;
• La presentación de datos de identidad falsos o incompletos.

El incumplimiento de las políticas de KYC y AML da lugar a medidas de aplicación inmediata por parte de Betsson. Entre las posibles consecuencias se incluyen la suspensión temporal o permanente de la cuenta, la retención o confiscación de los fondos vinculados a actividad sospechosa, la anulación de apuestas o premios obtenidos de forma irregular y la notificación a las autoridades competentes cuando proceda.

Cada titular de cuenta debe proporcionar datos personales exactos y mantenerlos actualizados en todo momento. La verificación de identidad debe completarse dentro de los plazos establecidos por la plataforma. Ante cualquier solicitud adicional de documentos, el usuario debe responder con la información requerida en un plazo razonable. Únicamente deben utilizarse métodos de pago registrados a nombre del propio titular. Cualquier actividad sospechosa detectada en la cuenta debe comunicarse de inmediato al servicio de atención al cliente.

Betsson mantiene principios de juego limpio y transparencia para proteger a los usuarios y preservar un entorno seguro dentro de la plataforma. Estos principios incluyen:

• Cumplimiento de los estándares de KYC y AML en todas las operaciones;
• Confidencialidad y protección de los datos personales de cada usuario;
• Supervisión constante orientada a la detección de actividad sospechosa;
• Prevención de la manipulación y de conductas desleales dentro del juego;
• Atención y soporte a los usuarios en materia de seguridad;
• Responsabilidad compartida entre la plataforma y cada titular de cuenta;
• Condiciones equitativas para todos los usuarios registrados.